Pozvánka na řádnou VH a.s.
Představenstvo akciové společnosti Parkhotel Golf Mariánské Lázně, a.s. svolává řádnou valnou hromadu akcionářů:
Představenstvo akciové společnosti Parkhotel Golf Mariánské Lázně, a.s.
se sídlem č.p. 580, 353 01 Mariánské Lázně, IČO:00172472, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. B 43
svolává
řádnou valnou hromadu akcionářů,
která se koná v úterý 21. června 2022 v 9:00 hodin v sídle společnosti.
Prezence akcionářů se uskuteční od 8:30 hodin.
Program jednání valné hromady:
- Zahájení
- Schválení jednacího a volebního řádu, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
Vyjádření představenstva: Valná hromada je povinna schválit jednací a volební řád a zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady. - Výroční zpráva a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2021 a o stavu jejího majetku.
Vyjádření představenstva: Valná hromada bude seznámena s výroční zprávou a zprávou představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2021 a se stavem společnosti a jejím majetkem. - Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce a návrhu na úhradu ztráty za rok 2021
Vyjádření představenstva: Valná hromada bude seznámena se zprávou dozorčí rady k účetní závěrce a zejména s názorem dozorčí rady na úhradu ztráty společnosti. - Schválení roční účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na úhradu ztráty.
Vyjádření představenstva: Akcionáři měli možnost se s řádnou účetní závěrkou seznámit, představenstvo navrhuje, aby ztráta společnosti byla převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let. - Rozhodnutí o určení auditora pro řádnou účetní závěrku za účetní rok končící 31.12.2022.
Vyjádření představenstva: Valná hromada je povinna určit auditora pro příští účetní období. Jako auditor je představenstvem navrhována společnost Q – Audit Mariánské Lázně. - Volba člena představenstva:
Vyjádření představenstva: Vzhledem k tomu, že jednomu z členů představenstva skončilo funkční období, navrhuje představenstvo opětovné zvolení tohoto člena do funkce člena představenstva s účinností dnem 22.6.2022, a to:
Pavlínu Bažantovou, dat. nar. 7. dubna 1969, bytem Družstevní 695/12, 353 01 Mariánské Lázně. - Schválení odměn členům představenstva.
Vyjádření představenstva: Odměny pana Josefa Pinkra, vykonávajícího funkci člena představenstva na základě smlouvy o výkonu funkce, a paní Pavlíny Bažantové, která bude vykonávat funkci člena představenstva na základě smlouvy o výkonu funkce, musí být schválena valnou hromadou. - Závěr
Při prezenci je akcionář – fyzická osoba - povinen předložit průkaz totožnosti. Zmocněnci akcionářů jsou povinni prokázat se před zápisem do prezenční listiny písemnou plnou mocí podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Akcionář – právnická osoba – je povinen předložit aktuální výpis z obchodního rejstříku, pokud se zapisuje do obchodního rejstříku, platný průkaz totožnosti statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu jednajícího za právnickou osobu, v případě jiného zástupce též plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře.
Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2021:
Základní kapitál 37 394 000,00 Kč
Aktiva 124 175 372,58 Kč
Pasiva 126 593 153,82 Kč
Náklady 26 457 086,12 Kč
Výnosy 24 039 301,88 Kč
Ztráta -2 417 784,24 Kč
Řádná účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2021 a o stavu jejího majetku jsou k nahlédnutí pro akcionáře společnosti v sídle společnosti v pracovních dnech od 21. května 2022 v době od 10.00 hod. do 15.00 hod.
Představenstvo společnosti