Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů

Program jednání valné hromady:

1.  Zahájení

2.  Schválení jednacího a volebního řádu, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Vyjádření představenstva: Valná hromada je povinna schválit jednací a volební řád
a zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.

3.  Výroční zpráva a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2022 a o stavu jejího majetku

Vyjádření představenstva: Valná hromada bude seznámena s výroční zprávou a zprávou představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2022 a se stavem společnosti a jejím majetkem.

4.  Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce a návrhu na úhradu ztráty za rok 2022

Vyjádření představenstva: Valná hromada bude seznámena se zprávou dozorčí rady
k účetní závěrce a zejména s názorem dozorčí rady na úhradu ztráty společnosti.

5.  Schválení roční účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na úhradu ztráty

Vyjádření představenstva: Akcionáři měli možnost se s řádnou účetní závěrkou seznámit, představenstvo navrhuje, aby ztráta společnosti byla převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

6.  Rozhodnutí o určení auditora pro řádnou účetní závěrku za účetní rok končící 31.12.2023

Vyjádření představenstva: Valná hromada je povinna určit auditora pro příští účetní období. Jako auditor je představenstvem navrhována společnost IMK – Audit, s.r.o. Mariánské Lázně.

7.  Volba členů představenstva:

Vyjádření představenstva: Vzhledem k tomu, že dvěma členům představenstva skončí funkční období 28.6.2023, navrhuje představenstvo opětovné zvolení těchto osob do funkce členů představenstva s účinností ode dne 29.6.2023, a to:
prof. JUDr. Miroslava Bělinu, CSc., dat. nar. 8.3.1950, bytem U Mlejnku 115, Přemyšlení, 250 66 Zdiby,
Josefa Pinkra, dat. nar. 6.9.1955, bytem Závišín 63, 353 01 Zádub-Závišín,

8.  Volba členů dozorčí rady:

Vyjádření představenstva: Vzhledem k tomu, že všem členům dozorčí rady skončí funkční období 28.6.2023, navrhuje představenstvo opětovné zvolení těchto osob do funkce členů dozorčí rady s účinností ode dne 29.6.2023, a to:
prof. JUDr. Jana Kříže, CSc., dat. nar. 25.11.1950, bytem U tržnice 1180/6, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Mgr. Martina Bělinu, dat. nar. 9. 6. 1976, bytem V přístavu 1586/4, Holešovice, 170 00 Praha 7,
JUDr. Veroniku Macurovou Křížovou, LL.M. dat. nar. 19. 1. 1984, bytem Kaplická 1037/12, Podolí, 140 00 Praha 4.

9.  Schválení odměn členovi představenstva:
Vyjádření představenstva: Odměna paní Pavlíny Bažantové, vykonávajícího funkci člena představenstva na základě smlouvy o výkonu funkce, musí být schválena valnou hromadou.

10.  Závěr

Při prezenci je akcionář – fyzická osoba - povinen předložit průkaz totožnosti. Zmocněnci akcionářů jsou povinni prokázat se před zápisem do prezenční listiny písemnou plnou mocí podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Akcionář – právnická osoba – je povinen předložit aktuální výpis z obchodního rejstříku, pokud se zapisuje do obchodního rejstříku, platný průkaz totožnosti statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu jednajícího za právnickou osobu, v případě jiného zástupce též plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Řádná účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2022 a o stavu jejího majetku jsou k nahlédnutí pro akcionáře společnosti v sídle společnosti v pracovních dnech od 15. května 2023 v době od 10.00 hod. do 15.00 hod.

Představenstvo společnosti